- 股東回報情況
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600518-SH
康美藥業（2015年-2017年）股東回報規劃
日期：2016-05-17 12:53:02
康美藥業股份有限公司
未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃
未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃
為完善和健全康美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，公司董事會根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引3號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的相關要求，綜合公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，特制訂公司未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃（以下簡稱“本規劃”）：
一、制定的原則
1、公司積極實施連續、穩定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的長遠及可持續發展。
2、在制定現金分紅具體方案時，公司董事會將認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事宜，在符合相關法律法規及公司章程的情況下，堅持以現金分紅為主，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。
3、充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。
二、考慮的因素
1、綜合分析公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素。
2、充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況。
3、平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展。
三、未來三年（2015-2017年）的具體股東回報規劃
（一）優先股的股息分配原則
1、股息發放的條件
（1）按照公司章程規定，公司在依法彌補虧損、提取法定公積金后有可分配利潤的情況下，可以按約定的股息率向優先股股東派發股息。公司向優先股股東發放股息的順序在普通股股東之前。
（2）公司股東大會有權決定每年優先股是否支付股息，由出席會議的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）所持表決權的三分之二以上審議通過。但計息當期發生以下情形之一時，公司須向優先股股東進行本期優先股股息支付：A、向普通股股東進行了分紅；B、減少注冊資本。公司可分配利潤不足以向優先股股東全額支付股息的，則公司可分配利潤按照優先股股東所持優先股占優先股總額的比例向優先股股東支付股息。在公司向優先股股東全額支付本期優先股股息之前，公司將不會向普通股股東進行利潤分配。
（3）股東大會授權董事會具體實施全部優先股股息的宣派和支付事宜。若公司股東大會決定全部或部分取消當期優先股股息，自股東大會決議通過次日起，直至恢復全額發放股息之前，公司將不會向普通股股東進行利潤分配。全部或部分取消優先股股東當期股利分配除構成對普通股股東當期利潤分配限制以外，不構成對公司的其他限制。
2、股息支付方式
公司將以現金的形式向優先股股東支付股息，以一個會計年度作為計息期間，當期未足額派發股息的差額部分，不會累積到下一計息年度。
3、參與剩余利潤分配的方式
優先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參與剩余利潤的分配。
（二）普通股股東回報規劃
1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期分配。
2、由于存在行業特性，公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，足額提取法定公積金、任意公積金以后且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，未來三年以現金方式累計分配的利潤原則上應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十, 具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。
3、公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分紅議案，并提交股東大會進行表決。公司通過多種渠道接受所有股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事對公司分紅的建議和監督。
四、決策機制
1、公司至少每三年重新審閱一次股東回報規劃，并通過多種渠道充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，以確定該時段的股東回報計劃。
2、公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經公司股東大會表決通過后實施。
五、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。
本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
康美藥業股份有限公司董事會
2015年4月10日
2015年4月10日
